Bagaimana Bank IDBI membiarkan dirinya ditipu oleh perusahaan Siva – ELS
Terbaru

Bagaimana Bank IDBI membiarkan dirinya ditipu oleh perusahaan Siva – ELS

More from Author Almira Wijayanti here: https://eternallifesecrets.com/author/almira-wijayanti/

NEW DELHI: Siva Group of Companies C Sivasankaran, sehubungan dengan mantan CMD Bank IDBI MS Raghavan, mantan CEO-MD-nya Kishor Kharat, kemudian deputi MD Melwyn Rego dan lainnya mencairkan dua pinjaman untuk perusahaan lepas pantai grup meskipun kinerja salah satu dari perusahaan peminjam menunjukkan “stres” dan akhirnya diberikan kebangkrutan sukarela oleh pengadilan di Finlandia.
Pinjaman pertama sebesar Rs 322,40 crore dari IDBI diberikan kepada perusahaan Siva yang berbasis di Finlandia, Win Wind Oy (WWO) pada bulan Oktober 2010, yang menjadi aset non-performing tiga tahun kemudian.
Tidak terpengaruh oleh likuidasi WWO, Bank IDBI memberikan sanksi pinjaman lain sebesar Rs 523 crore kepada perusahaan Siva Group Axcel Sunshine Limited, yang berbasis di British Virgin Islands, sebuah surga pajak, pada Februari 2014.
Baca Juga | CBI membukukan mantan promotor Aircel, putra, petinggi tiga PSB dalam kasus penipuan pinjaman
“Pinjaman kedua ini diduga digunakan untuk membayar pinjaman lain dari perusahaan asosiasi lain dari grup ini yang secara mencolok melanggar pedoman regulasi RBI tentang investasi asing di India. Pinjaman ini berubah menjadi Non Performing Asset (NPA) pada 2015 ”, ujar juru bicara CBI Abhishek Dayal.
Dalam sebuah pernyataan, Bank IDBI mengatakan pada hari Kamis bahwa “pinjaman telah sepenuhnya disediakan dan telah memulai tindakan pemulihan untuk memulihkan iuran dari peminjam pada Agustus 2016.”

“CBI dalam konteks ini telah memeriksa dokumen-dokumen tertentu terkait pinjaman yang diberikan oleh IDBI Bank dan telah berbicara dengan pejabat senior Bank yang menangani kasus tersebut. Petugas memberikan informasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada otoritas penyidik, ”kata IDBI Bank.
Perusahaan Siva yang disebutkan dalam FIR termasuk yang berbasis di British Virgin Islands – Broadcourt Investments dan Lotus Venture Investments, Indian Telecom Holdings yang berbasis di Mauritius, Siva Palm Corp Ltd yang berbasis di Singapura dan yang berbasis di India – Siva Industries and Holdings Ltd, Win Wind Power, Planet Pickles, Sterling Agro Product and Processing Pvt Ltd dan Siva Industries.
CBI menggerebek 50 tempat pada hari Kamis, termasuk tempat tinggal mantan dan melayani pejabat senior Bank IDBI.

.

Article written by:

Hai, saya Almira Wijayanti. Pertanyaan: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

back to top